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信用证订单被骗
作者:56网  来源:本站  发表时间:2019-6-25  点击:143

先曝光一下骗子:玩具行业,西班牙骗子MUNECAS SAICA S.L.客人真实名字为HO,后面跟单的为JOSE还有TINA,其实可能都是同一个人。他们会直接请求做信誉证或者O/A,每一票信誉证的金额都比拟小,大约在2万美金到5万美金之间。假如一票订单的金额比拟大,他们也会请求分票开信誉证,控制开证金额。这样做的益处是,第一,普通供给商觉得金额不大,就会放松风险把控。第二,便当他们操作。




事情是这样的:


前年有份这个西班牙客人(客人真实名字为HO,后面跟单的为JOSE还有TINA,其实可能都是同一个人)的询单,我们也就依照流程报了一份价钱给他。客人也是看上去很专业的样子,我查了一下他们网站,固然GOOGLE 页面搜索少了一点,也没什么不正常。


以我的经历,GOOGLE页面搜索少可能的缘由不外乎这么几种状况:

1.这是一家新注册的公司或者刚刚开通网站不久;

2.客人所在的国度言语问题;

3.比拟专业的客人,产品细分比拟少或者分支业务不多。

于是我又换了西班牙文去本地搜索了一遍,结果差不多,当时也没太在意。


后来客人忽然说要下单,金额为45000多美金,前提是必需做L/C或者O/A。信誉证我们比拟熟习,所以就容许客人能够做信誉证,当时本人也想,能开信誉证的客人一定是好客人,至少信誉方面还是能够的。接下来就开端了无比纠结的一年多追款旅程,至今无解。所以,这里必需说一句,是的,曾经很多人都说能开信誉证的客人都是好客人,我本人也深信,但是这个事情把我脸打的啪啪响。


第一份信誉证开过来了,看到条款觉得风险很大,原本打算不做的。人有时分就是这样,觉得到嘴的肉不肯放掉,结果可能损失更多。


信誉证规则除了根本的硬性条款以外,还密密麻麻的写着10条软条款。当时觉得其中很多软条款都是没有问题的,都是些认证、检测、证书以及文件格式之类的,觉得也没什么,完整能够到达。其实后来一想,这正是客人的阴险之处。


很多供给商基本不晓得开证行的请求以及信誉,而且开证行还需求检测以及证书正本,而有一些正本只能打印,开证行完整有足够的理由拒付,这样一来,主动权全部落到客人的手上。


客人在短短一个月之内同一批次的产品开了4份信誉证给我们,这样金额加起来也有十来万美金了。后来一想,客人为何每份信誉证之间的时间格的这么短,就是便当客人操作,等你发现了,你的货曾经全部在海上了,我也不晓得当时为什么就置信他。


有句话说的好,不要怪敌人太狡猾,只怪本人太心急了。客人开了信誉证以后就会马上催你做货,货做好了主动权曾经丧失了一半了。中途客人会以弃货或者退运要挟,由于客人的货根本都是知名品牌的,无论何种方式处置,风险都是极大。


说到信誉证诈骗,很多人觉得不可思议,银行担保的东西客人怎样诈骗。L/C的确是比拟好的付款方式之一,平安性是很好的,前提是客人无心诈骗的状况下。


MUNECAS SAICA S.L.这个客人对信誉证太熟习了,而且又有心在这一块诈骗,所以防不胜防的,他十分懂得欲擒故纵的道理,常常会获得你的信任,让你放松警觉。


客人为什么坚持要用L/C或者O/A的缘由是,这样他能够简直无本钱骗货。客人就连那10%或者20%的定金也不想出,直接开信誉证给工厂,然后忽悠你把货交了,然后坐等信誉证过时。期间会承诺去改信誉证有效期也真的会去改的,由于改证的费用反正不用他出,然后等过了半年,一年的,这批货在码头就要被拍卖了,然后他再去以低价拍去。


L/C的平安性的前提是你的交单必需没有不符点的状况下,假如有不符点,银行就失去了担保的义务,主动权就不在你手上了。MUNECAS SAICA S.L.深谙其中的微妙,开给每个供给商的信誉证都会加上很多软条款,乍一看根本上没什么问题(他们肯定是做了特地的研讨的),简直每一条都能够到达请求。但是等到交单的时分肯定会有不符点。他们对每个条款都会有不置可否的规则,一个不当心马上就被绕进去了。

引以为戒!一次信誉证订单被骗的惨痛经验!


我也是后来才晓得的,原来客人在这个行业口碑很差,在欧洲也是劣迹斑斑。之前仿佛由于侵权的问题害了广东的两家工厂吃了官司,差一点破产。退货关于他们而言更是家常便饭。


其实生意难做的时分,大家更应该檫亮眼睛。巴菲特说过,在他人贪心的时分恐惧,在他人恐惧的时分贪心。


中国供给商的钱好骗,主要是客人觉得你不做有的是人做,之前有个前辈分享的一个意大利的骗子的文章也有提到过相似的问题,很多供给商被骗了还在帮骗子数钱,其实主要缘由在于很多工厂老板基本不懂信誉证或者O/A繁琐的操作流程,也不会有特地的人才去研讨这一块。所以骗子屡屡得手。MUNECAS SAICA S.L.这个客人是很有一套的,跟银行的关系也很好。对信誉证的每个条款都是做了细致的研讨的,这也是他们能熟能生巧的缘由。


倡议:

信誉证其实是最简单便利的操作方式,一切的东西都是明文规则好的。


复杂性在于对开证行的审核,国外金融业十分兴旺,所以有很多都是很小的银行,一切以客户的利益为最高原则,自然我们的利益就会受损。


做好对客户以及其开证行信誉的调查是前期十分十分重要的一件事情。关于一些信誉度不高的国度和地域的信誉证,最好就不要承受,直接请求TT。

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