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国际货运代理业骗子
作者:56网  来源:本站  发表时间:2019-4-25  点击:229

这两年国际货运代理业骗子猖狂,特别是青岛的货代骗子!


他们懂国际货代业务操作流程,他们懂海外货主“贪图低运费”的心理,他们也懂国内货代同行“死了都要货”的心态!


于是,他们先骗货主,再骗国内同行,最后在高额运费骗到手后,给你玩一出人世蒸发!

青岛货代骗子系列案件宣公告破,值得业界认真反省!



货是真的,公司也是真的,被骗同手里的提单也都是真的,但结局却是留给贪图廉价运费的货主和自以为揽到“大生意”的货代同行们一地鸡毛!

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近期,连云港市公安局经缜密侦查,胜利打掉一个以国外进口客商为主要立功对象,在国际货运代理范畴施行网络合同诈骗的立功团伙,抓获涉案嫌疑人17人,破获涉外合同诈骗案件12起,追缴涉案金额折合钱212万元!


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案件回忆:


2018年3月至5月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中,经过互联网拜托中方“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。


环亚公司业务员“蒋某”在收取18万美圆运费后,未向实践承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联络。物流公司因未收到运费,将乌方公司集装箱货物扣押。6月22日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。


接报后,连云港警方立刻抽调精干力气成立专案组,全力展开侦查。专案组从嫌疑人运用的多个诈骗专用的美圆资金账户和钱资金账户动手,经过深排细查、综合研判,胜利锁定了相关立功嫌疑人身份信息。

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在根本查明案情,摸清涉案地域的状况下,专案组于2018年7月6日派出6名民警赶赴青岛展开抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获立功嫌疑人“蒋某”(真名郁某某),并当场控制了其他14名涉案人员。


鉴于涉案人员众多,抓捕组一方面经过指挥中心上报江苏省公安厅,恳求谐和青岛警方鼎力辅佐,一方面紧急调集经侦支队一切民警连夜赶赴青岛予以增援。后在青岛警方的鼎力辅佐下,又相继抓获主犯王某、田某某。


全体参战民警对17名涉案成员逐一展开检查、甄别、扣押、取证工作后押送回连,并将18万美圆的涉案赃款悉数追回。




经查,2017年至2018年7月,以王某、田某某为首的立功团伙在青岛注册公司,在互联网上以“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”、“润泽国际货运代理公司”等名义,提供虚假公司办公地址,运用网络虚拟身份和无实名注销手机,与国外进口商签署国际货运代理合同,同时又与国内货运代理公司签署货代合同,做货运业务。


在收到国外进口商、国内出口厂家运费后,不付给国内货运代理公司,将运费非法占为己有后逃匿。


该立功团伙施行合同诈骗立功的对象触及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国度的进口客商,触及海运、铁路运输、空运等多种国际贸易运输方式。


为进一步查清该立功团伙的一切立功事实,专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地,查找国内实践承运货运代理公司停止调查取证,并想方设法经过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联络,让其来中国报案或经过互联网先行提供证据资料。

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目前,已调查取证60余人次。经过调查取证,分离检查工作,专案组又带破该团伙施行的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合钱100余万元。

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4月17日上午,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉在收到返还的被骗钱款后,特地向连云港市公安局送上一面印有“中国警察真棒”的锦旗。


拜托有风险,操作需慎重!搜航网提示广阔货代在协作过程留意:


留意事项:


1. 要对协作者停止细致理解,特别是新同伴。


2. 要对风险的存在停止充沛的评价,尽量躲避,不要拿过托书什么都不看就订舱。


3. 尽量减少以赊账方式收取运费,如不得不给予客户一定账期,应商定合理限额,防止产生巨应收账款。在给客户的账期商定,倡议商定最高额垫付金额。一旦超越上述最高额,则付款赎单。一旦应收款项发作逾期,应立即中止垫付运费。


4. 在运费预付的状况下,关于客户指定订舱货代公司的状况下,极有可能是运费诈骗。


5. 积极地进步本身学问,相应的贸易条款风险划分,以及法律学问等学问还是得积极学习。

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